Prevención de fraude
y lavado de activos
BUPARTECH es distribuidor de los productos de la casa SYSTECH, una empresa consultora especializada en el campo de prevención y detección de delitos financieros.
A través de esta alianza BUPARTECH proporciona a las empresas que luchan contra el delito financiero y el fraude un amplio rango de soluciones, tales como VIGIA® para Bancos, Agencias de Cambio y de Bolsa, y compañias de seguros; SIRTECH® para Bancos Centrales y UIFs; VisuaLinks™ , la herramienta más avanzada, flexible y adaptable para el análisis visual de entidades, relaciones y patrones de comportamientos que se encuentran ocultos en los datos; y DIG™ , la solución sin rival para integrar en forma segura y eficaz distintos recursos de datos dispersos en distintas organizaciones, y en distintos niveles dentro de una misma organización, formando un Data Warehouse virtual.
Entre las características principales de VIGIA® se encuentran:
- Genera el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) permitiendo generar un archivo en XML.
- Es adaptable a nuevos requerimientos (parametría: dispacher, segmentación, estadísticos, alertas).
- Permite detectar operaciones sospechosas de manera automatizada, lo cual aumenta la detección de casos de lavado de dinero (indicadores, reglas, workflow, base de conocimiento).
- También brinda la posibilidad de realizar consultas a bases de datos externas, ya sean públicas como OFAC, Bank of England List, Australian DFAT List, United Nations Consolidated Sanction List, Global Money Laundering Task Force List entre otras. Opcionalmente, Systech Vigía también dispone de acuerdos de explotación de las principales bases de datos privadas.
- Permite incrementar la seguridad de la información.
- Facilita el intercambio de información con las diferentes Unidades de Inteligencia Financiera y Organizaciones gubernamentales.
